第七屆董事會(huì )第十八次會(huì )議決議公告 

　　本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。 

　　一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況 

　　（一）會(huì )議召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規情況 

　　本次董事會(huì )會(huì )議經(jīng)過(guò)了適當的通知程序，會(huì )議程序符合有關(guān)法律、行政法規及《公司章程》的規定，會(huì )議及通過(guò)的決議合法有效。 

　　（二）寶山鋼鐵股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）《公司章程》第 112 條規定：代表 1/10 以上表決權的股東、1/3 以上董事或者監事會(huì )及法律、法規、部門(mén)規章等規定認可的其他人可以提議召開(kāi)董事會(huì )臨時(shí)會(huì )議。《公司章程》第 117 條第二款規定：董事會(huì )臨時(shí)會(huì )議在保障董事充分表達意見(jiàn)的前提下，董事會(huì )將擬議的決議以書(shū)面方式發(fā)給所有董事，且簽字同意該決議的董事人數已達到法律、行政法規和本章程規定的作出該決議所需的人數的，則可形成有效決議。 

　　根據鄒繼新、張錦剛、侯安貴、周建峰董事提議，公司第七屆董事會(huì )根據上述規定，以書(shū)面投票表決的方式召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì )。 

　　公司于 2020 年 4 月 10 日以書(shū)面和電子郵件方式發(fā)出召開(kāi)董事會(huì )的通知及會(huì )議資料。 

　　（三）本次董事會(huì )應出席董事 11 名，實(shí)際出席董事 11 名。 

　　二、董事會(huì )會(huì )議審議情況 

　　本次會(huì )議審議通過(guò)以下決議: 

　　批準《關(guān)于寶信軟件實(shí)施第二期 A 股限制性股票計劃的議案》為持續完善公司法人治理結構，健全中長(cháng)期激勵約束機制，充分調動(dòng)中高層管理人員和更大范圍的核心技術(shù)、業(yè)務(wù)骨干的積極性、創(chuàng )造性，保障公司業(yè)績(jì)穩步提升、發(fā)展規劃順利實(shí)現，公司控股子公司上海寶信軟件股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“寶信軟件”）擬實(shí)施第二期 

　　證券代碼：600019 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：寶鋼股份 公告編號：臨 2020-025 A 股限制性股票計劃，向激勵對象授予的限制性股票數量不超過(guò)1,700 萬(wàn)股（不超過(guò)寶信軟件總股本的 1.49%），其中:首次授予不超過(guò) 1,530 萬(wàn)股，占授予總量的 90.00%；預留 170 萬(wàn)股，占授予總量的 10.00%。該計劃有效期為 6 年。詳情請參見(jiàn)寶信軟件于 2020 年 4月 14 日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《上海寶信軟件股份有限公司第二期限制性股票計劃（草案）》。 

　　上述計劃需經(jīng)寶信軟件股東大會(huì )審議通過(guò)后方可實(shí)施。 

　　全體董事一致通過(guò)本議案。

　　特此公告。 

　　寶山鋼鐵股份有限公司董事會(huì ) 

　　2020 年 4 月 14 日