八屆九次董事會(huì )決議公告 

　　本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 

　　一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況 

　　西寧特殊鋼股份有限公司董事會(huì )八屆九次會(huì )議通知于 2019年12月31 日以書(shū)面(郵件)方式向各位董事發(fā)出，會(huì )議如期于 2020 年 1 月 10日在公司 101 會(huì )議室召開(kāi)。公司董事會(huì )現有成員 9 名，出席會(huì )議的董事9 名。公司監事及高級管理人員列席了本次會(huì )議，會(huì )議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規定。 

　　二、董事會(huì )會(huì )議審議情況 

　　（一）審議通過(guò)了《關(guān)于高級管理人員變動(dòng)的議案》。 

　　公司副總經(jīng)理曹小軍先生因工作調動(dòng)，申請辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)，經(jīng)公司董事會(huì )提名委員會(huì )提名，公司董事會(huì )決定聘任馬元升先生為公司副總經(jīng)理，任期與本屆董事會(huì )一致。 

　 內容詳見(jiàn)公司于 2020 年 1 月 11 日刊登在《證券時(shí)報》、《上海證券報》以及上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于高級管理人員變動(dòng)的公告》（臨 2020-003 號）。

　　（二）審議通過(guò)了《關(guān)于確定 2019 年度審計服務(wù)機構審計報酬的議案》。 

　　經(jīng)公司八屆七次董事會(huì )及 2019 年第七次臨時(shí)股東大會(huì )通過(guò)，確定了大華會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2019 年度財務(wù)、內部控制審計機構，聘期一年，其年度審計報酬由股東會(huì )授權董事會(huì )協(xié)商確定。 

　　根據董事會(huì )審計委員會(huì )的建議，公司董事會(huì )同意支付審計服務(wù)報酬145 萬(wàn)元（含稅），其中會(huì )計師事務(wù)所年報審計費用 100 萬(wàn)元（含稅），內部控制審計費用 45 萬(wàn)元（含稅）。 

　　特此公告。 

　　西寧特殊鋼股份有限公司董事會(huì ) 

　　2020 年 1 月 10 日