12月24日上午，陜鋼集團召開(kāi)第二屆董事會(huì )第十九次會(huì )議。黨委書(shū)記、董事長(cháng)楊海峰主持會(huì )議，董事及董事授權代表霍學(xué)杰、杜平出席了會(huì )議，集團公司各位領(lǐng)導、有關(guān)部門(mén)負責人列席會(huì )議。
會(huì )議審議通過(guò)了陜鋼集團2020年行政工作報告、2020年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計劃、2020年目標責任考核辦法、2020年安全生產(chǎn)及環(huán)保節能工作安排、投資項目可行性研究研究報告、固定資產(chǎn)處置、干部任用意見(jiàn)等議案及《派出董事監事管理辦法》《供應商及采購目錄管理辦法》《反舞弊管理制度》等制度，聽(tīng)取了陜鋼集團董事會(huì )督辦的法律案件進(jìn)展情況、陜鋼集團產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新研究院有限公司有關(guān)事項及公司章程（草案）及漢鋼公司安全生產(chǎn)情況等匯報。會(huì )議圍繞議案進(jìn)行了充分審議。
下午，召開(kāi)了2019年第二次股東會(huì )臨時(shí)會(huì )議。各股東代表出席會(huì )議，公司董事、經(jīng)理層有關(guān)成員、相關(guān)部門(mén)負責人列席會(huì )議。
會(huì )議審議了陜鋼集團董事會(huì )關(guān)于2019年工作總結及2020年工作計劃、陜鋼集團監事關(guān)于2019年工作總結及2020年工作計劃、董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )2019年工作總結及2020年工作計劃等議案。
會(huì )議對董事會(huì )、監事、經(jīng)理層2019年工作給予肯定。會(huì )議認為，2019年陜鋼集團在市場(chǎng)下行逆境中自我加壓、追趕超越，在法人治理、雙百改革、隊伍建設、制度建設、激勵機制、安全生產(chǎn)、節能環(huán)保等方面做了大量卓有成效的工作，深化內涵式發(fā)展，加快高質(zhì)量發(fā)展步伐，在市場(chǎng)價(jià)格震蕩下行、行業(yè)利潤整體下降的情況下，實(shí)現了鋼產(chǎn)量突破1200萬(wàn)噸、盈利水平行業(yè)排名穩中有升的難能可貴生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)。
會(huì )議對下一階段重點(diǎn)工作提出了具體要求：一是進(jìn)一步完善現代企業(yè)治理體系，落實(shí)董事會(huì )職權，推進(jìn)混合所有制改革，努力將陜鋼集團培育成為體制機制新、質(zhì)量效益好、競爭能力強、最終上市發(fā)展的混合所有制企業(yè)。二是結合董事會(huì )2020年度工作安排，適時(shí)召開(kāi)董事會(huì )審議生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、制度建設等有關(guān)重大事項，完成集團董事會(huì )對各子公司董事會(huì )、監事會(huì )及董事、監事2019年的考核評價(jià)工作和表彰獎勵工作。三是董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )及其工作委員會(huì )結合會(huì )議精神，進(jìn)一步充實(shí)完善2020年工作計劃內容，夯實(shí)工作措施，并于2020年元月份前印發(fā)執行。四是持續推動(dòng)實(shí)現愿景目標的“五大抓手”落地，優(yōu)化競爭力追趕工程方案，常態(tài)化推進(jìn)健康陜鋼、美麗陜鋼、活力陜鋼建設工作。五是深化勞動(dòng)、人事、分配三項制度改革，推進(jìn)陜煤集團《深化三項制度改革的實(shí)施方案》落地，確保三項制度改革在2020年底前取得決定性成果。六是緊盯“雙百行動(dòng)”改革目標，除資產(chǎn)證券化改革（上市）外，其他“雙百行動(dòng)”改革任務(wù)在2020年底前完成，以改革助推陜鋼集團邁上高質(zhì)量發(fā)展道路。七是加強風(fēng)險管控，建立問(wèn)題整改與責任追究機制，董事會(huì )審計與風(fēng)險管理委員會(huì )對近年來(lái)集團公司審計監督等方式發(fā)現的問(wèn)題進(jìn)行全面梳理、銷(xiāo)號管理，確保整改問(wèn)題無(wú)遺漏、執紀問(wèn)責無(wú)死角。八是聚焦全年目標任務(wù)和各項生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)措施的分解落實(shí)，支持經(jīng)理層圍繞2020年陜鋼集團“十二個(gè)推動(dòng)、十二個(gè)加速”的工作思路，全面落實(shí)年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標和各項工作安排，不斷提高經(jīng)濟運行質(zhì)量和效益，加快高質(zhì)量發(fā)展步伐。九是積極推動(dòng)兩化深度融合和智能制造，加速數字化經(jīng)濟轉型，啟動(dòng)實(shí)施集團信息化發(fā)展規劃，推動(dòng)智能制造技術(shù)應用。十是發(fā)揮陜鋼集團產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新研究院公司的平臺作用，貫徹落實(shí)“五創(chuàng )新五聚集”，進(jìn)一步推動(dòng)集團公司產(chǎn)品結構轉型升級。（張寶希）
