第六屆董事會(huì )第三十八次會(huì )議決議公告 

　　本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 

　　福建三鋼閩光股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司或本公司）第六屆董事會(huì )第三十八次會(huì )議于2019 年12 月 4 日上午以通訊方式召開(kāi)，本次會(huì )議由公司董事長(cháng)黎立璋先生召集，會(huì )議通知于 2019年 11 月 29 日以專(zhuān)人遞送、傳真、電子郵件等方式送達給全體董事、監事和高級管理人員。應參加會(huì )議董事 8 人（發(fā)出表決票 8張），實(shí)際參加會(huì )議董事 8 人（收回有效表決票 8 張）。本次會(huì )議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》）和《公司章程》的有關(guān)規定。 

　　本次會(huì )議以記名投票表決方式表決通過(guò)了以下決議： 

　　一、審議通過(guò)了《關(guān)于 2019 年度增加向金融機構申請融資額度的議案》。表決結果為：8 票贊成；0 票反對；0 票棄權。 

　　公司董事會(huì )同意：2019 年度公司新增一項融資業(yè)務(wù),即向興業(yè)銀行股份有限公司三明分行申請非標準債權投資業(yè)務(wù)（技改基金）人民幣陸億伍仟萬(wàn)元整。該技改基金系福建省企業(yè)技術(shù)改造投資基金簡(jiǎn)稱(chēng)，基金總規模 120 億元，由福建省及各地市財政和興業(yè)銀行共同出資設立，系用于支持福建省企業(yè)技術(shù)改造的有限合伙制私募基金，具有期限長(cháng)（不超過(guò) 4 年）、利率低[年化利率 

　　低至 3%，相當于 1 至 5 年（含 5 年）央行貸款基準利率 4.75%下浮 36.84%]的明顯優(yōu)勢。三鋼閩光擬將此次融資所得資金主要投向公司焦爐升級改造項目。 

　　以上融資額度并不等同于公司實(shí)際發(fā)生的融資金額，公司的具體融資金額將視公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)對資金的需求最終確定。同時(shí)，公司董事會(huì )授權公司財務(wù)總監吳春海同志（身份證號碼：350402196502122051）辦理與上述事項相關(guān)的一切事宜，由此產(chǎn)生的法律、經(jīng)濟責任全部由本公司承擔。 

　　根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的相關(guān)規定，本議案無(wú)需提交公司股東大會(huì )審議。 

　　特此公告。 

　　福建三鋼閩光股份有限公司 

　　董 事 會(huì ) 

　　2019 年 12 月 4 日