關(guān)于公司獨立董事辭職及補選獨立董事的公告 

　　本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整， 沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 

　　永興特種材料科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于近日收到獨立董事徐金梧先生的書(shū)面辭職報告。徐金梧先生因個(gè)人原因辭去公司獨立董事職務(wù)及其在公司董事會(huì )戰略委員會(huì )、薪酬與考核委員會(huì )、審計委員會(huì )、提名委員會(huì )中擔任的職務(wù)，辭職后不再擔任公司任何職務(wù)。鑒于徐金梧先生辭職將導致公司獨立董事人數低于董事會(huì )成員的三分之一，根據《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》和《公司章程》等相關(guān)規定，徐金梧先生將繼續履行獨立董事及其在董事會(huì )下設各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )中的相關(guān)職責，至公司股東大會(huì )選舉產(chǎn)生新任獨立董事。 

　　徐金梧先生在擔任公司獨立董事期間，獨立公正，勤勉盡職，在保護廣大投資者特別是中小股東的合法權益及其促進(jìn)公司規范運作等方面發(fā)揮了積極作用。公司及公司董事會(huì )對徐金梧先生在任職期間為公司發(fā)展所做的貢獻表示衷心的感謝。 

　　公司于 2019 年 11 月 19 日召開(kāi)第五屆董事會(huì )第二次臨時(shí)會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于補選公司第五屆董事會(huì )獨立董事的議案》。經(jīng)公司董事會(huì )提名委員會(huì )審核，董事會(huì )同意補選成國光先生為公司第五屆董事會(huì )獨立董事候選人，任期自股東大會(huì )選舉產(chǎn)生之日起至第五屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。如成國光先生被股東大會(huì )選舉為獨立董事，董事會(huì )同意補選成國光先生為公司第五屆董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )主任委員、戰略委員會(huì )委員、審計委員會(huì )委員、提名委員會(huì )委員職務(wù)，任期至第五屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。 

　　公司獨立董事就該事項發(fā)表了獨立意見(jiàn),詳見(jiàn)與本公告同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《獨立董事關(guān)于補選公司第五屆董事會(huì )獨立董事的獨立意見(jiàn)》。截止本公告日，成國光先生尚未取得獨立董事資格證書(shū)，但已書(shū)面承諾將參加最近一次獨立董事培訓并取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書(shū)。獨立董事候選人的任職資格尚需深圳證券交易所審核無(wú)異議后提交公司股東大會(huì )審議。 

　　特此公告。 

　　永興特種材料科技股份有限公司董事會(huì ) 

　　2019 年 11 月 20 日