第七屆董事會(huì )2019年第三次臨時(shí)會(huì )議決議公告 

　　本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性 

　　陳述或重大遺漏。 

　　一、會(huì )議通知情況 　

　　本公司董事會(huì )于2019年6月4日向全體董事、監事及高級管理人員以專(zhuān)人送達、電子郵件或傳真方式發(fā)出了會(huì )議通知及相關(guān)材料。 

　　二、會(huì )議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、方式 　

　　本公司第七屆董事會(huì )2019年第三次臨時(shí)會(huì )議于2019年6月6日以通訊方式召開(kāi)。 

　　三、董事出席會(huì )議情況 

　　本公司董事會(huì )人數為11人，應參與表決的董事11名，實(shí)際參與表決的董事11名。公司監事和高級管理人員審閱了會(huì )議材料，會(huì )議的召集、召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規和本公司章程的規定。 

　　四、會(huì )議決議 

　　經(jīng)會(huì )議逐一表決，作出如下決議： 　

　　（一）會(huì )議以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過(guò)了公司《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》。 　

　　具體內容詳見(jiàn)公司2019年6月10日刊登在巨潮資訊網(wǎng)上的公司《關(guān)于修訂<公司章程>的公告》及修訂后的《公司章程》。本議案尚須提交股東大會(huì )以特別決議審議通過(guò)后生效。　　

　　（二）《關(guān)于董事會(huì )換屆選舉非獨立董事的議案》。 　

　　1.會(huì )議以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過(guò)了提名李世平先生為第八屆董事會(huì )非獨立董事候選人； 　

　　2.會(huì )議以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過(guò)了提名劉建榮先生為第八屆董事會(huì )非獨立董事候選人； 

　　3.會(huì )議以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過(guò)了提名張永生先生為第八屆董事會(huì )非獨立董事候選人； 

　　4.會(huì )議以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過(guò)了提名莫玲女士為第八屆董事會(huì )非獨立董事候選人。 　

　　本次換屆選舉股東大會(huì )審議時(shí)采用累積投票制，采用等額選舉，獨立董事和非獨立董事的表決分別進(jìn)行。具體內容詳見(jiàn)公司2019年6月10日刊登在巨潮資訊網(wǎng)上的公司《關(guān)于董事會(huì )換屆選舉的公告》。 　

　　（三）《關(guān)于董事會(huì )換屆選舉獨立董事的議案》。 　

　　1.會(huì )議以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過(guò)了提名譚燕女士為第八屆董事會(huì )獨立董事候選人； 　

　　2.會(huì )議以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過(guò)了提名劉中華先生為第八屆董事會(huì )獨立董事候選人； 　

　　3.會(huì )議以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過(guò)了提名向凌女士為第八屆董事會(huì )獨立董事候選人。 　

　　本次換屆選舉股東大會(huì )審議時(shí)采用累積投票制，采用等額選舉，獨立董事和非獨立董事的表決分別進(jìn)行。具體內容詳見(jiàn)公司2019年6月10日刊登在巨潮資訊網(wǎng)上的公司《關(guān)于董事會(huì )換屆選舉的公告》。 　

 　（四）會(huì )議決定于2019年6月25日（星期二）召開(kāi)公司2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì )。 

　　具體內容詳見(jiàn)公司2019年6月10日刊登在巨潮資訊網(wǎng)上的公司《關(guān)于召開(kāi)公司2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的通知》。 

　　五、備查文件 

　　1.公司第七屆董事會(huì )2019年第三次臨時(shí)會(huì )議決議。 

　　特此公告。 

　　廣東韶鋼松山股份有限公司董事會(huì ) 

　　2019年6月10日