根據中國證監會(huì )《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》、《公司章程》等有關(guān)規定，我們作為大冶特殊鋼股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）的獨立董事，對公司第八屆董事會(huì )第十九次會(huì )議的相關(guān)事項發(fā)表如下獨立意見(jiàn)： 

　　一、關(guān)于變更公司名稱(chēng)及證券簡(jiǎn)稱(chēng)的獨立意見(jiàn) 　

　　公司本次變更公司名稱(chēng)及證券簡(jiǎn)稱(chēng)符合公司整體上市后的業(yè)務(wù)實(shí)際情況和未來(lái)戰略方向，能夠滿(mǎn)足經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，與主營(yíng)業(yè)務(wù)相匹配，變更公司名稱(chēng)及證券簡(jiǎn)稱(chēng)合理，不存在利用變更名稱(chēng)影響公司股價(jià)、誤導投資者的情形，符合《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規定，不存在損害公司和中小股東利益的情形。 

　　我們同意變更公司名稱(chēng)及證券簡(jiǎn)稱(chēng)的事項，并同意將此事項提交公司股東大會(huì )審議。 

　　二、關(guān)于修改公司章程的獨立意見(jiàn) 

　　公司完成重大資產(chǎn)重組后，中信特鋼集團實(shí)現整體上市，公司修改《公司章程》的注冊相關(guān)信息以及其他有關(guān)條款，符合公司重大資產(chǎn)重組的實(shí)際情況，以及法律法規要求。 

 　我們同意公司第八屆董事會(huì )第十九次會(huì )議關(guān)于修改《公司章程》有關(guān)條款的議案，并同意將本議案提交股東大會(huì )審議表決。 

　　三、對董事會(huì )提名補選第八屆董事會(huì )董事候選人的獨立意見(jiàn) 

　　經(jīng)查閱董事會(huì )提名的換補第八屆董事會(huì )董事候選人的個(gè)人履歷及工作表現資料，我們認為：提名的董事候選人沒(méi)有《公司法》第一百四十六條規定的不得擔任公司董事的情形，以及被中國證監會(huì )確定為市場(chǎng)禁入者，或者禁入尚未解禁的情況，具備與其行使職權相適應的道德修養和專(zhuān)業(yè)素質(zhì)，提名董事候選人的程序是合法合規的。 

　　我們同意董事會(huì )所提名的董事候選人，并同意將該議案提交公司股東大會(huì )審議。 

　　四、關(guān)于選聘公司高級管理人員的獨立意見(jiàn) 

　　經(jīng)查閱董事會(huì )所聘高級管理人員的個(gè)人履歷及工作表現，我們認為：董事會(huì )擬聘任的高級管理人員均具備與其行使職權相適應的任職資格，未發(fā)現有《公司法》第一百四十六條規定的情形以及被中國證監會(huì )確定為市場(chǎng)禁入者的情形；聘任高級管理人員的程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。 

　　我們同意董事會(huì )所聘高級管理人員。 

　　大冶特殊鋼股份有限公司獨立董事： 

　　侯德根 朱正洪 傅柏樹(shù) 

　　2019 年 9 月 2 日