本公司及監事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記 載、誤導性陳述或重大遺漏。 

　　一、監事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況 

　　1.會(huì )議通知的時(shí)間和方式 

　　公司七屆十一次監事會(huì )會(huì )議通知及會(huì )議資料于 2019 年 8月 19 日以直接送達方式送達各位監事。 

　　2.會(huì )議的時(shí)間、地點(diǎn)和方式 

　　會(huì )議于 2019 年 8月 29 日在太原市花園國際大酒店會(huì )議中心行政會(huì )議室以現場(chǎng)表決方式召開(kāi)。 

　　3.監事出席情況 

　　會(huì )議應到監事 3 名，實(shí)到 3 名，分別是高鐵先生、卜彥峰先生和劉千里先生。 

　　4.主持人和列席人員 

　　會(huì )議由監事會(huì )主席高鐵先生主持。 

　　5.本次會(huì )議的召集和召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。 

　　二、監事會(huì )會(huì )議審議情況 

　　1.關(guān)于公司 2019 年半年度報告的議案 

　　參會(huì )監事對該議案進(jìn)行了舉手表決，3 票同意、0 票反對、0 票棄權。參會(huì )監事一致通過(guò)本議案，并提出以下審核意見(jiàn)：經(jīng)審核，監事會(huì )認為董事會(huì )編制和審議山西太鋼不銹鋼股份有限公司 2019 年半年度報告的程序符合法律、行政法規及中國證監會(huì )的規定，報告內容真實(shí)、準確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 

　　2.關(guān)于《公司與太鋼集團財務(wù)有限公司關(guān)聯(lián)存貸款等金融業(yè)務(wù)風(fēng)險評估報告》的議案參會(huì )監事對該議案進(jìn)行了舉手表決，3 票同意、0 票反對、0 票棄權。參會(huì )監事一致通過(guò)本議案。 

　　3. 關(guān)于公司監事會(huì )換屆選舉的議案 

　　公司第七屆監事會(huì )任期將于 2019 年 10 月 18 日屆滿(mǎn)，根據《公司章程》的有關(guān)規定，經(jīng)監事會(huì )研究決定，對監事會(huì )進(jìn)行換屆選舉。 

　　(1)提名高鐵先生為公司第八屆監事會(huì )監事 

　　參會(huì )監事對該議案進(jìn)行了舉手表決，3 票同意、0 票反對、0 票棄權。 

　　(2)提名卜彥峰先生為公司第八屆監事會(huì )監事 

　　參會(huì )監事對該議案進(jìn)行了舉手表決，3 票同意、0 票反對、0 票棄權。 

　　本議案將提交公司 2019 年第二次臨時(shí)股東大會(huì )選舉，并與公司職工代表大會(huì )選舉產(chǎn)生的另 1 名職工監事一起組成第八屆監事會(huì )。 

　　三、備查文件 

　　公司第七屆監事會(huì )第十一次會(huì )議決議。 

　　特此公告。 

　　山西太鋼不銹鋼股份有限公司監事會(huì )

　　二○一九年八月二十九日