第六屆董事會(huì )第三十七次會(huì )議決議 

　　本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 

　　福建三鋼閩光股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司或本公司）第六屆董事會(huì )第三十七次會(huì )議于 2019 年 10 月 22 日上午以通訊方式召開(kāi)，本次會(huì )議由公司董事長(cháng)黎立璋先生召集，會(huì )議通知于 2019年 10 月 18 日以專(zhuān)人遞送、傳真、電子郵件等方式送達給全體董事、監事和高級管理人員。應參加會(huì )議董事 8 人（發(fā)出表決票 8張），實(shí)際參加會(huì )議董事 8 人（收回有效表決票 8 張）。本次會(huì )議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》）和《公司章程》的有關(guān)規定。 

　　本次會(huì )議以記名投票表決方式逐項表決通過(guò)了以下決議： 

　　一、審議通過(guò)了《關(guān)于托管福建三鋼(集團)三明化工有限責任公司全能量熱回收焦爐資產(chǎn)的議案》。 

　　根據《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則(2018 年 11月修訂)》等有關(guān)法律、法規、規范性文件的規定，公司與控股股東福建省三鋼（集團）有限責任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)三鋼集團）的全資子公司福建三鋼(集團)三明化工有限責任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)三明化工）之間的交易構成關(guān)聯(lián)交易。因本公司董事長(cháng)黎立璋先生在三鋼集團擔任董事長(cháng)；本公司董事張玲女士在三鋼集團擔任監事會(huì )主席，在三鋼集團的控股股東福建省冶金(控股)有限責任公司擔任董事、總經(jīng)理；本公司董事曾興富先生在三鋼集團擔任副董事長(cháng)、總經(jīng)理；上述三人為關(guān)聯(lián)董事。本次會(huì )議在上述三位關(guān)聯(lián)董事回避表決的情況下，由出席會(huì )議的其余五位無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事對該議案進(jìn)行了表決。 

　　表決結果為：5 票贊成；0 票反對；0 票棄權。獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)。 

　　公司董事會(huì )同意：公司自 2019 年 10 月 1 日起，托管三明化工全能量熱回收焦爐整體資產(chǎn)（收益權及處置權除外）。三明化工每年向公司支付托管費 50 萬(wàn)元。托管期限：期限為 6 年，自2019 年 10 月 1 日起計算。 

　　《關(guān)于托管福建三鋼(集團)三明化工有限責任公司全能量熱回收焦爐資產(chǎn)的公告》詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報》《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、審議通過(guò)了《關(guān)于 2019 年第三季度報告的議案》。

　　表決結果為：8 票贊成；0 票反對；0 票棄權。 

　　《福建三鋼閩光股份有限公司 2019 年第三季度報告》全文內容詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）,《福建三鋼閩光股份有限公司2019 年第三季度報告》正文內容詳見(jiàn) 2019 年 10 月 23 日《證券時(shí)報》《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。 

　　特此公告。 

　　福建三鋼閩光股份有限公司 

　　董 事 會(huì ) 

　　2019 年 10 月 22 日