關(guān)于公司獨立董事辭職的公告 

　　本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。 

　　近日，新余鋼鐵股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì )收到公司獨立董事姜曉東先生的書(shū)面辭職報告。姜曉東先生因個(gè)人原因，申請辭去公司獨立董事職務(wù)及在董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )擔任的相關(guān)職務(wù)。辭去獨立董事職務(wù)后，姜曉東先生將不在公司擔任任何職務(wù)。 

　　姜曉東先生辭去上述職務(wù)后，將導致公司獨立董事人數占董事會(huì )人數比例低于相關(guān)法律法規要求，根據《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》及《公司章程》等有關(guān)規定，姜曉東先生的辭職申請將在公司股東大會(huì )選舉出新任獨立董事后生效。在公司股東大會(huì )選舉產(chǎn)生新任獨立董事前，姜曉東先生仍將按照相關(guān)法律法規和《公司章程》的規定，繼續履行其作為公司獨立董事及董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員的相關(guān)職責。 

　　姜曉東先生在擔任公司獨立董事期間，認真履行獨立董事職責，勤勉盡責，為公司規范運作和健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用。在此，公司董事會(huì )對姜曉東先生擔任公司獨立董事期間所做出的貢獻表示衷心的感謝。 

　　特此公告。 

　　新余鋼鐵股份有限公司董事會(huì ) 

　　2019 年 10 月 19 日