第六屆董事會(huì )第二十六次會(huì )議決議公告 

　　本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)、準確和完整承擔個(gè)別及連帶責任。 

　　一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況 

　　（一）本次董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。 

　　（二）本次董事會(huì )會(huì )議通知于 2020 年 2 月 5 日以電子郵件和直接送達的方式發(fā)出。 

　　（三）本次董事會(huì )會(huì )議于 2020 年 2 月 6 日上午以通訊方式召開(kāi)。 

　　（四）本次董事會(huì )會(huì )議應到董事 9 人，實(shí)際出席會(huì )議的董事9 人。 

　　（五）本次會(huì )議由公司董事長(cháng)王向東先生主持，公司監事和高級管理人員列席會(huì )議。 

　　二、董事會(huì )會(huì )議審議情況 

　　本次會(huì )議以通訊方式審議并通過(guò)了以下議案： 

　　（一）關(guān)于以集中競價(jià)交易方式回購股份的議案 

　　詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《山東鋼鐵股份有限公司關(guān)于以集中競價(jià)交易方式回購股份方案的公告》。 

　　表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。 

　　（二）關(guān)于調整公司第六屆董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員的議案 

　　調整后的董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員名單如下： 

　　1.董事會(huì )戰略規劃委員會(huì )由王向東先生、王國棟先生、徐金梧先生、胡元木先生、苗剛先生、李洪建先生、孫日東先生組成，王向東先生為主任委員。 

　　2.董事會(huì )提名委員會(huì )由劉冰先生、胡元木先生、馬建春女士、王向東先生、孫日東先生組成，劉冰先生為主任委員。 

　　3.董事會(huì )預算薪酬與考核委員會(huì )由劉冰先生、王國棟先生、徐金梧先生、胡元木先生、馬建春女士組成，劉冰先生為主任委員。 

　　4.董事會(huì )風(fēng)險管理與審計委員會(huì )由胡元木先生、劉冰先生、馬建春女士、王向東先生、孫日東先生組成，胡元木先生為主任委員。 

　　表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。 

　　（三）關(guān)于修改《總經(jīng)理工作細則》的議案 

　　表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。 

　　特此公告。 

　　山東鋼鐵股份有限公司董事會(huì ) 

　　2020 年 2 月 7 日