本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 

　　一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況 

　　1. 董事會(huì )于 2020 年 1 月 21 日以電子郵件形式發(fā)出會(huì )議通知。 

　　2. 2020 年 1 月 31 日以通訊方式召開(kāi)董事會(huì )會(huì )議。 

　　3. 會(huì )議應出席董事 7 名，實(shí)際出席董事 7 名。 

　　4. 本次董事會(huì )會(huì )議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、 

　　規范性文件和公司章程的規定。 

　　二、董事會(huì )會(huì )議審議情況 

　　1、審議通過(guò)《關(guān)于調整部分固定資產(chǎn)折舊年限的議案》 

　　《本鋼板材股份有限公司關(guān)于調整部分固定資產(chǎn)折舊年限公告》 

　　刊登于 2020 年 2 月 3 日《中國證券報》、《證券時(shí)報》、《香港商報》 

　　和巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn 。 

　　公司獨立董事發(fā)表獨立意見(jiàn)認為：公司本次會(huì )計估計變更符合《企業(yè)會(huì )計準則》的相關(guān)規定，符合公司及中小股東的利益。本次會(huì )計估計變更的決策程序符合有關(guān)法律法規和《公司章程》的規定。同意公司本次會(huì )計估計變更。 

　　表決結果：贊成 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。 

　　三、備查文件 

　　1、經(jīng)與會(huì )董事簽字并加蓋董事會(huì )印章的董事會(huì )決議 

　　特此公告。 

　　本鋼板材股份有限公司董事會(huì ) 

　　二Ｏ二Ｏ年二月三日