2019年以來(lái)，陜鋼集團漢鋼公司企業(yè)管理部堅持以“夯實(shí)基礎管理，強化依法治企”為抓手，細化基礎監督審核，加強法律知識培訓，聚焦企業(yè)管理環(huán)節高風(fēng)險點(diǎn)，扎實(shí)推進(jìn) “十一個(gè)不相容職務(wù)”相互分離的要求，提高企業(yè)風(fēng)險防范能力，為公司持續健康發(fā)展保駕護航。

　　細化基礎監督審核，提高內控管理水平

　　通過(guò)開(kāi)展季度內審、專(zhuān)項檢查，檢查公司管理體系文件的實(shí)施情況，對其專(zhuān)業(yè)/體系內文件及關(guān)鍵崗位設置、職責等方面的充分性、適宜性和可操作性進(jìn)行評價(jià)，下發(fā)《不符合項糾正措施表》，落實(shí)專(zhuān)人跟進(jìn)指導責任單位完成原因分析和糾正措施計劃，明確整改完成期限，按時(shí)驗證糾正措施計劃的有效性，保證問(wèn)題整改落到實(shí)處。

　　強化制度文件修訂審核環(huán)節，重視相關(guān)專(zhuān)業(yè)考核制度條款、內容，結合現行法律法規，加大法律事務(wù)方面專(zhuān)業(yè)人員審核把關(guān)，監督意見(jiàn)反饋的落實(shí)，對所有涉外專(zhuān)業(yè)管理制度中明確的考核條款金額，要求全部注明引用“合同違約追責”字樣，不斷強化公司制度、流程的法律風(fēng)險審核，保證現行制度、流程合法、合規，風(fēng)險防控管理將變得更有針對性、更加準確。

　　聚焦關(guān)鍵職務(wù)分離，強化崗位風(fēng)險防控

　　根據集團黨委書(shū)記、董事長(cháng)楊海峰提出的“十一個(gè)不相容職務(wù)”相互分離控制要求，結合企業(yè)機構改革及崗位設置情況，依據《十一個(gè)不相容職務(wù)自查任務(wù)分工表》，組織關(guān)鍵單位重點(diǎn)從崗位設置、管理制度、工作流程等方面再次進(jìn)行了梳理自查。并結合上次責任單位自查整改措施制定情況，堅持前后反饋驗證，對現行整改措施進(jìn)行審核把關(guān)，確保各單位在崗位設置、職責等方面，符合“十一個(gè)不相容職務(wù)”相互分離控制要求，避免發(fā)生企業(yè)內部錯誤和舞弊行為，全面強化企業(yè)內部控制和風(fēng)險防范工作。

　　加強法律知識培訓，營(yíng)造依法治企氛圍

　　結合公司年度培訓計劃，定期組織各單位領(lǐng)導及相關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行針對性的法律知識培訓，不斷強化領(lǐng)頭雁效應，提高全員的法律風(fēng)險防控業(yè)務(wù)技能，保證日常工作合法、合規；適時(shí)組織開(kāi)展法律知識講座、法律知識辯論賽、旁聽(tīng)案件的審理、法律案件談?wù)摷胺治龅然顒?dòng)，為公司“依法治企”營(yíng)造良好的法治氛圍。