關(guān)于獨立非執行董事辭任的公告 

　　本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 

　　鞍鋼股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì )于 2020 年 2 月 24 日收到公司獨立非執行董事馬衛國先生的書(shū)面辭職報告。由于個(gè)人原因，馬先生考慮到其本人未來(lái)個(gè)人業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，特向公司董事會(huì )請求辭去公司獨立非執行董事和董事會(huì )下屬各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )職務(wù)。 

　　根據相關(guān)法律、法規、其他規范性文件和《公司章程》的規定，馬先生的辭任自其辭職報告送達公司董事會(huì )時(shí)生效。自 2020 年 2 月24 日起，馬先生將不在公司擔任任何職務(wù)。 

　　馬先生的辭任不會(huì )導致公司現有董事會(huì )成員人數和獨立非執行董事人數低于法定最低人數，對公司的正常運營(yíng)無(wú)任何影響。馬先生已確認，其與公司、公司董事會(huì )、監事會(huì )及董事會(huì )其他成員之間無(wú)任何意見(jiàn)分歧，亦不存在任何與辭任有關(guān)的其他需要通知交易所和公司股東注意之事項。截至本公告日，馬先生未持有公司股票。 

　　公司董事會(huì )謹此向馬先生在任職期間為公司做出的貢獻表示衷心地感謝。 

　　鞍鋼股份有限公司 

　　董事會(huì ) 

　　2020 年 2 月 24 日