關(guān)于董事會(huì )秘書(shū)辭職的公告 

　　本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。 

　　近日，新余鋼鐵股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì )收到 公司董事兼董事會(huì )秘書(shū)林榕先生的書(shū)面辭職報告。林榕先生因工作原 因申請辭去公司董事、董事會(huì )秘書(shū)職務(wù)。根據《公司法》、《公司章 程》的有關(guān)規定，林榕先生提交的辭職報告自送達董事會(huì )之日起生效， 辭職后林榕先生將不在公司擔任任何職務(wù)。 

　　公司董事會(huì )謹對林榕先生在公司任職期間的勤勉盡責、恪盡職守 及為公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展做出的貢獻表示衷心感謝！ 

　　根據《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等有關(guān)規 定，在聘任新的董事會(huì )秘書(shū)之前，為正常履行公司信息披露義務(wù)，暫 由公司董事長(cháng)夏文勇先生代行董事會(huì )秘書(shū)職責。公司董事會(huì )將盡快按 照相關(guān)規定選聘新的董事會(huì )秘書(shū)并及時(shí)公告。 

　　特此公告。 

　　新余鋼鐵股份有限公司董事會(huì ) 

　　2020 年 1 月 3 日