關(guān)于聘任高級管理人員及其他相關(guān)人員的公告 

　　本公司董事會(huì )及全體董事保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導陳述或者重大遺漏負連帶責任。 　

　　甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì )于2019年12月5日召開(kāi)了第七屆董事會(huì )第二次會(huì )議，經(jīng)參會(huì )董事以記名投票的方式，表決通過(guò)了第七屆董事會(huì )關(guān)于聘任高級管理人員及其他相關(guān)人員的議案，具體如下： 

　　一、人員聘任情況 

　　1.經(jīng)董事長(cháng)阮強先生提名，同意聘任孫山先生為公司總經(jīng)理。 

　　2.經(jīng)總經(jīng)理孫山先生提名，同意聘任王嘉盛先生為公司副總經(jīng)理，趙利軍女士為公司財務(wù)總監。 

　　3.經(jīng)董事長(cháng)阮強先生提名，同意聘任趙利軍女士為公司董事會(huì )秘書(shū)，孫延鋒先生為公司證券事務(wù)代表。 

　　4.根據《公司章程》有關(guān)規定及公司實(shí)際情況，為積極推進(jìn)依法治企，構建和完善公司內部控制和風(fēng)險管理體系，公司建立了總法律顧問(wèn)制度，董事會(huì )同意聘任徐強先生為公司總法律顧問(wèn)。 

　　二、審議程序履行情況 

　　經(jīng)第七屆董事會(huì )第二次會(huì )議審議通過(guò)，聘任上述人員。獨立董事關(guān)于聘任高級管理人員發(fā)表如下獨立意見(jiàn)：公司在正常履行董事會(huì )換屆程序后，聘任高級管理人員的聘任程序符合法律法規及《公司章程》的規定，我們同意聘任孫山先生擔任公司總經(jīng)理，聘任王嘉盛先生擔任公司副總經(jīng)理，聘任趙利軍女士擔任公司財務(wù)總監兼董事會(huì )秘書(shū)。前述高級管理人員的任職資格符合《公司法》、《上市公司治理準則》和《公司章程》的有關(guān)規定。董事會(huì )的表決程序符合法律法規的規定，本次聘任合法有效。 

　　三、其他相關(guān)情況 

　　截至本公告日，公司高級管理人員未持有本公司股份。 

　　特此公告 

　　甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司董事會(huì ) 

　　2019 年 12 月 6 日 

　　附件：聘任人員簡(jiǎn)歷： 

　　孫 山：男，1970年06月出生,中共黨員,研究生學(xué)歷,高級工程師,曾任本公司動(dòng)力廠(chǎng)廠(chǎng)長(cháng)、黨委書(shū)記、總工程師，公司副總經(jīng)理等職務(wù)?，F聘為本公司總經(jīng)理。 

　　王嘉盛：男，1972年7月出生，碩士研究生學(xué)歷，高級工程師，曾任榆鋼公司經(jīng)理、執行董事、本公司總經(jīng)濟師、副總經(jīng)理等職務(wù)?，F聘為公司副總經(jīng)理。 

　　趙利軍：女，1971年9月出生，中共黨員，大學(xué)本科，管理學(xué)學(xué)士學(xué)位，會(huì )計師職稱(chēng)，于2019年11月取得上海證券交易所董事會(huì )秘書(shū)資格證書(shū)。曾任酒鋼集團價(jià)稅管理辦公室主任，本公司財務(wù)處處長(cháng)，財務(wù)總監等職務(wù)?，F聘為公司財務(wù)總監兼董事會(huì )秘書(shū)。 

　　徐 強：男，1975年6月出生，中共黨員，法學(xué)碩士研究生，工程師、律師，曾擔任酒鋼集團法律事務(wù)處法律顧問(wèn)，本公司法律顧問(wèn)等職務(wù)。 

　　孫延鋒：男，1985年11月出生，中共黨員，大學(xué)本科，管理學(xué)學(xué)士學(xué)位，會(huì )計師職稱(chēng)，于2017年9月取得上海證券交易所董事會(huì )秘書(shū)資格證書(shū)。曾任本公司計劃財務(wù)處報表主管、稅收主管、經(jīng)費主管，公司證券事務(wù)代表等職務(wù)。