一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況 南京鋼鐵股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆董事會(huì )第二十一次會(huì )議 通知及會(huì )議材料于 2019 年 6 月 29 日以電子郵件及專(zhuān)人送達的方式分送全體董 事、監事和高級管理人員。本次會(huì )議于 2019 年 7 月 9 日下午 3:30 以通訊表決 方式召開(kāi)，應表決董事 9 人，實(shí)際表決董事 8 人，缺席會(huì )議董事 1 人（董事唐 斌先生因公缺席會(huì )議）。會(huì )議由董事長(cháng)黃一新先生主持。會(huì )議的召開(kāi)符合有關(guān)法 律、法規、規章和《公司章程》的規定。
二、董事會(huì )會(huì )議審議情況 審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》 根據公司總裁祝瑞榮先生提名及董事會(huì )提名委員會(huì )資格審查情況，董事會(huì )同 意聘任楚覺(jué)非先生為公司副總裁（楚覺(jué)非先生簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件），任期自本次董事會(huì ) 審議通過(guò)之日起至公司第七屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止，其擔任的總工程師職務(wù)不 變。
公司獨立董事陳傳明、應文祿和王翠敏對該議案發(fā)表如下獨立意見(jiàn)： “1、提名和聘任楚覺(jué)非擔任公司副總裁的程序符合法律、法規和《公司章 程》的相關(guān)規定。 2、審閱楚覺(jué)非的簡(jiǎn)歷等資料后，我們認為：楚覺(jué)非符合公司高級管理人員 的任職資格，未發(fā)現其有法律、法規和《公司章程》中規定的不適合擔任公司高 級管理人員的情形。 我們同意聘任楚覺(jué)非擔任公司副總裁?！?2 表決結果：8 票同意、0 票反對、0 票棄權。
特此公告
南京鋼鐵股份有限公司董事會(huì )
二〇一九年七月十日
