本鋼板材股份有限公司八屆董事會(huì )十八次會(huì )議決議公告
一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
1、董事會(huì )于 2021 年 5 月 21 日以電子郵件形式發(fā)出會(huì )議通知。
2、2021 年 5 月 27 日在公司會(huì )議室召開(kāi)。
3、本次董事會(huì )會(huì )議應出席董事人數為 8 人,實(shí)際出席會(huì )議的董事人數 8 人。
4、會(huì )議主持人為董事長(cháng)高烈先生,公司監事、高級管理人員列席了會(huì )議。
5、本次董事會(huì )會(huì )議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。
二、董事會(huì )會(huì )議審議情況
1、審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第八屆董事會(huì )副董事長(cháng)的議案》。經(jīng)控股股東本溪鋼鐵(集團)有限責任公司推薦,董事會(huì )選舉蔣光煒先生、韓梅女士為公司第八屆董事會(huì )副董事長(cháng)。 表決結果:贊成 8 票,反對 0 票,棄權 0 票。
2、審議通過(guò)《關(guān)于調整董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )成員的議案》。鑒于公司第八屆董事會(huì )成員已發(fā)生變動(dòng),現對董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )成員調整如下:
?。?)董事會(huì )戰略委員會(huì )由高烈董事長(cháng)、蔣光煒副董事長(cháng)、林東董事、鐘田麗獨立董事四人組成,高烈先生任主任委員。
?。?)董事會(huì )審計委員會(huì )由張肅珣獨立董事、袁知柱獨立董事、韓梅副董事長(cháng)三人組成,張肅珣女士任主任委員。
?。?)董事會(huì )提名委員會(huì )由袁知柱獨立董事、張肅珣獨立董事、高烈董事長(cháng)三人組成,袁知柱先生任主任委員。
?。?)董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )由鐘田麗獨立董事、袁知柱獨立董事、王東暉董事三人組成,鐘田麗女士任主任委員。
表決結果:贊成 8 票,反對 0 票,棄權 0 票。
三、備查文件
經(jīng)與會(huì )董事簽字并加蓋董事會(huì )印章的董事會(huì )決議
特此公告。
本鋼板材股份有限公司董事會(huì )
二O二一年五月二十八日