關(guān)于延長(cháng)本次公開(kāi)發(fā)行 A 股可轉換公司債決議及授權有效期的公告 

　　本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 

　　本鋼板材股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2019 年 6 月 10日召開(kāi) 2019 年第二次臨時(shí)股東大會(huì )決議通過(guò)了關(guān)于公開(kāi)發(fā)行 A 股可轉換公司債券（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次發(fā)行”）的相關(guān)事項。根據該次股東大會(huì )決議，公司本次發(fā)行相關(guān)決議的有效期及股東大會(huì )授權董事會(huì )全權辦理本次發(fā)行相關(guān)事項的授權有效期將于 2020 年 6 月 9 日屆滿(mǎn)。 

　　同時(shí)，2020 年 1 月 22 日，中國證券監督管理委員會(huì )已出具《關(guān)于核準本鋼板材股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2020]46 號）。 

　　為確保本次公開(kāi)發(fā)行可轉換債券相關(guān)事項的順利進(jìn)行，公司于2020 年 5 月 21 日召開(kāi)的 2019 年度股東大會(huì )審議通過(guò)了《關(guān)于延長(cháng)公開(kāi)發(fā)行 A 股可轉換公司債券股東大會(huì )決議有效期的議案》和《關(guān)于延長(cháng)股東大會(huì )授權董事會(huì )全權辦理公開(kāi)發(fā)行 A 股可轉換公司債券相關(guān)事項有效期的議案》，同意將本次發(fā)行相關(guān)股東大會(huì ) 的有效期及股東大會(huì )授權董事會(huì )全權辦理本次發(fā)行相關(guān)事項的有效期延長(cháng)至 2019年度股東大會(huì )審議通過(guò)之日起十二個(gè)月為止。除延長(cháng)股東大會(huì )決議有效期及授權有效期外，本次發(fā)行其他相關(guān)事項包括本次發(fā)行的數量、定價(jià)方式、價(jià)格、發(fā)行對象、募集資金用途及數額以及股東大會(huì )對董事會(huì )的授權內容等均均未發(fā)生變化。 

　　特此公告。 

　　本鋼板材股份有限公司董事會(huì ) 

　　2020 年 5 月 22 日