題：虛構快遞單動(dòng)輒數億元！揭秘“空包”背后的貓膩

　　新華社“新華視點(diǎn)”記者朱國亮

　　百度搜索關(guān)鍵詞“空包”，會(huì )彈出大量買(mǎi)賣(mài)“空包”的網(wǎng)站?！翱瞻奔纯盏目爝f包裹，其實(shí)就是一串快遞單號。一個(gè)沒(méi)有實(shí)物的快遞單號有何價(jià)值？為何有那么多的人要買(mǎi)？背后有怎樣的貓膩？

　　最近，江蘇省無(wú)錫市公安局在“凈網(wǎng)2020”專(zhuān)項行動(dòng)中破獲一起販賣(mài)“空包”的案件，一次查獲2700多個(gè)“空包”網(wǎng)站，40多名犯罪嫌疑人被采取刑事強制措施，一些知名快遞公司員工涉案。這個(gè)案件揭開(kāi)了快遞“空包”背后的貓膩。

　　小詐騙牽出洗錢(qián)大案，跨境賭博借“空包”流轉非法資金百億元

　　2019年3月，無(wú)錫警方接到報警，受害人林某稱(chēng)在微信小程序內購買(mǎi)了一臺蘋(píng)果手機，系統顯示商家發(fā)貨了，也有人簽收，但實(shí)際上他并沒(méi)有收到手機。

　　無(wú)錫市公安局網(wǎng)安支隊溯源追蹤，竟找到2700多個(gè)“空包”網(wǎng)站及其幕后的三大犯罪團伙。截至目前，無(wú)錫市公安局已從15個(gè)城市抓獲40多名涉案人員，凍結涉案資金2000余萬(wàn)元、房產(chǎn)23套。

　　無(wú)錫警方驚訝地發(fā)現，除了用于實(shí)施詐騙，“空包”被不法分子利用最多的，是制造虛假網(wǎng)絡(luò )購物記錄，將賭資等違法資金往來(lái)偽裝成電商購物。

　　無(wú)錫市公安局網(wǎng)安支隊副支隊長(cháng)吳方全告訴記者，今年上半年，江蘇省連云港市公安局和浙江省麗水市公安局，先后破獲為境外賭博網(wǎng)站提供洗錢(qián)充值服務(wù)的案件，涉案犯罪團伙均是利用“空包”虛構購物記錄完成賭資充值，累計超過(guò)72億元。

　　此外，無(wú)錫市公安局濱湖分局正在辦理的一起跨境網(wǎng)絡(luò )賭博案顯示，有多個(gè)團伙為涉案境外賭博公司提供洗錢(qián)充值，其中兩個(gè)團伙作案的手法是利用“空包”偽造交易，然后通過(guò)有關(guān)電商平臺商戶(hù)收款二維碼流轉資金。

　　吳方全說(shuō)，本案涉案犯罪團伙早在2016年起就開(kāi)始搭建網(wǎng)站販賣(mài)“空包”。截至案發(fā)時(shí)，已查明的“空包”交易量超6億條，流轉的非法資金至少以百億元計。

　　“空包”背后藏貓膩，黑灰產(chǎn)勾連快遞公司虛構網(wǎng)絡(luò )交易

　　不法分子如何利用“空包”洗錢(qián)？

　　以跨境賭博為例，無(wú)錫市公安局網(wǎng)安支隊警務(wù)技術(shù)四級主管管力超向記者詳解了“空包”洗錢(qián)路徑。

　　管力超介紹，境外賭博平臺不直接收取賭客的賭資，而是將賭客申請充值的信息轉給專(zhuān)為網(wǎng)絡(luò )黑灰產(chǎn)洗錢(qián)的第四方支付平臺。第四方支付平臺下游的“承兌商”再找到“碼商”虛構網(wǎng)絡(luò )購物記錄，并通過(guò)“碼商”向賭客發(fā)出收費二維碼?！按a商”即收費二維碼提供商，也是電商平臺的商戶(hù)?！按a商”收款后，再通過(guò)“承兌商”、第四方支付平臺逐級將錢(qián)轉給境外賭博公司。

　　“空包”就是在“碼商”虛構網(wǎng)絡(luò )購物記錄時(shí)使用的。管力超告訴記者，“碼商”會(huì )在相關(guān)電商平臺注冊設立大量店鋪，一旦接到收款任務(wù)，就會(huì )通過(guò)購買(mǎi)的“小號”，自己買(mǎi)自己店鋪相應價(jià)值的商品，購買(mǎi)后會(huì )產(chǎn)生一個(gè)收款二維碼?！按a商”將二維碼發(fā)給賭客，賭客識別后，錢(qián)會(huì )進(jìn)入電商平臺賬戶(hù)。通常來(lái)說(shuō)，從電商平臺賬戶(hù)提錢(qián)必須寄出貨物包裹，等待對方簽收；但“碼商”不會(huì )真的寄出包裹，而是向“空包”網(wǎng)站購買(mǎi)一個(gè)快遞單號，表明貨物已寄出并簽收。

　　據了解，“空包”網(wǎng)站通常是利用快遞公司的信息系統虛構快遞單號，并偽造寄遞流程、簽收手續，然后賣(mài)給“碼商”。

　　管力超透露，無(wú)錫破獲的這起“空包”案中，國內一些知名快遞公司甚至上市企業(yè)，都曾向這2700個(gè)“空包”網(wǎng)站提供過(guò)“空包”，有的設有專(zhuān)門(mén)賬戶(hù)開(kāi)“空包”，有的專(zhuān)門(mén)建立信息系統對接“空包”業(yè)務(wù)。而有的小快遞公司，則甚至只做“空包”業(yè)務(wù)。

　　警方透露，“碼商”主要集中在內部管理相對寬松的個(gè)別電商平臺，即使這些“碼商”的店鋪注冊、交易記錄明顯異常，如一人注冊數百家店鋪，或一個(gè)店鋪瞬間交易達數千筆，但也沒(méi)有人追查。

　　“從賭客充值到虛構交易，整個(gè)系統非常復雜，都是在信息平臺上運行?！惫芰Τf(shuō)，“這也是當前網(wǎng)絡(luò )黑灰產(chǎn)發(fā)展的一個(gè)趨勢，即分工不斷細化，資金流越來(lái)越復雜?！?/p>

　　吳方全說(shuō)，利用“空包”將賭資等違法資金往來(lái)虛構成網(wǎng)絡(luò )購物，破壞了金融秩序，為違法資金洗白、外流提供了渠道。但由于這種犯罪不易溯源，警方打擊難度大。

　　“空包”買(mǎi)賣(mài)形成灰色利益鏈，亟須采取有效措施加以治理

　　目前，本案抓獲的40多名犯罪嫌疑人已被采取刑事強制措施。這些嫌疑人主要是快遞公司涉案人員、倒賣(mài)“空包”的中間商、“空包”網(wǎng)站負責人以及有關(guān)技術(shù)人員。吳方全說(shuō)，目前，對這些犯罪嫌疑人，主要以涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò )犯罪的罪名追責。

　　目前，百度搜索“空包”，依然能發(fā)現大量買(mǎi)賣(mài)“空包”的網(wǎng)站。管力超告訴記者，無(wú)錫警方查獲的“空包”網(wǎng)站中，一部分已關(guān)閉，大量網(wǎng)站處于癱瘓狀態(tài)，還有一部分在轉型。

　　無(wú)錫警方調查表明，跨境賭博平臺通過(guò)這樣的途徑收取賭資，整個(gè)資金通道總成本在10%-15%之間。第四方支付平臺、“承兌商”、“碼商”、“空包”網(wǎng)站等環(huán)節，都要收取一定比例的手續費，電商平臺、快遞公司也獲益不少。

　　吳方全介紹，一些電商平臺“睜一只眼閉一只眼”的原因，首先是看到銷(xiāo)售業(yè)績(jì)漲上去了；其次，雖然交易是虛構的，但店鋪押金、貨款等大量費用還是會(huì )沉淀在電商賬戶(hù)里。而對于快遞公司來(lái)說(shuō)，“空包”不僅增加了寄遞量，而且賣(mài)“空包”幾乎是純利，每個(gè)“空包”從0.15元到2元不等。

　　江蘇省公安廳網(wǎng)安總隊相關(guān)負責人介紹，從江蘇各地警方破獲的案件來(lái)看，這類(lèi)新型網(wǎng)絡(luò )犯罪正呈現上升勢頭，通過(guò)流水化作業(yè)，模糊各環(huán)節犯罪界線(xiàn)，以規避傳統監管，逃避法律責任。

　　警方和專(zhuān)家呼吁，既要堵漏洞也要強監管。一方面，要督促有關(guān)電商平臺履行社會(huì )責任，主動(dòng)發(fā)現、清除平臺內注冊異常、交易異常的虛假店鋪，采取有效措施加強內部管控，不能為了業(yè)績(jì)而給不法分子“留后門(mén)”；另一方面，大量快遞公司與網(wǎng)絡(luò )黑灰產(chǎn)勾連，參與販賣(mài)“空包”，表明對快遞公司的監管，特別是數據監管存在一定空白，亟須強化。