第七屆監事會(huì )第十八次會(huì )議決議公告 

　　本公司監事會(huì )及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。 

　　一、監事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況 

　　（一）會(huì )議召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規情況 

　　本次監事會(huì )會(huì )議經(jīng)過(guò)了適當的通知程序，召開(kāi)及會(huì )議程序符合有關(guān)法律、行政法規及《公司章程》的規定，會(huì )議及通過(guò)的決議合法有效。 

　　（二）寶山鋼鐵股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）《公司章程》第 156 條規定，監事可以提議召開(kāi)臨時(shí)監事會(huì )會(huì )議。 

　　根據朱永紅監事、何梅芬監事的提議，公司第七屆監事會(huì )根據上述規定，以書(shū)面投票表決的方式召開(kāi)臨時(shí)監事會(huì )。 

　　公司于2020年 4月10日以書(shū)面和電子郵件方式發(fā)出召開(kāi)監事會(huì )的通知及會(huì )議資料。 

　　（三）本次監事會(huì )應出席監事 6 名，實(shí)際出席監事 6 名。 

　　二、監事會(huì )會(huì )議審議情況 

　　本次監事會(huì )通過(guò)以下決議: 

　　（一）關(guān)于審議董事會(huì )“關(guān)于寶信軟件實(shí)施第二期 A 股限制性股票計劃的議案”的提案全體監事一致通過(guò)本提案。 

　　特此公告。 

　　寶山鋼鐵股份有限公司監事會(huì ) 

　　2020 年 4 月 14 日