關(guān)于披露重大資產(chǎn)重組預案（修訂稿）后的進(jìn)展公告

　　本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 

　　特別提示： 

　　1、江蘇沙鋼股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2018年11月16日披露了 《江蘇沙鋼股份有限公司發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián) 交易預案（修訂稿）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“預案”）等相關(guān)內容，在重大事項提示和 重大風(fēng)險提示中分別對本次重大資產(chǎn)重組尚需履行的審批程序和可能涉及的有 關(guān)重大風(fēng)險進(jìn)行了特別說(shuō)明，提請投資者認真閱讀有關(guān)內容。 

　　2、截至本公告披露日，除本次重大資產(chǎn)重組預案披露的重大風(fēng)險外，公司尚未發(fā)現可能導致公司董事會(huì )或者交易對方撤銷(xiāo)、中止本次重大資產(chǎn)重組方案或者對本次重大資產(chǎn)重組方案作出實(shí)質(zhì)性變更的相關(guān)事項，本次重大資產(chǎn)重組工作正在進(jìn)行中。 

　　3、本次重大資產(chǎn)重組能否取得相關(guān)授權、批準或核準以及最終取得時(shí)間均存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。 

　　江蘇沙鋼股份有限公司因籌劃重大資產(chǎn)收購事項，公司股票自2016年9月19日開(kāi)市起停牌，并披露了《關(guān)于重大事項停牌公告》。2016年9月30日，經(jīng)與相關(guān)各方論證，公司籌劃的重大資產(chǎn)收購事項已構成重大資產(chǎn)重組，經(jīng)公司申請，公司股票自2016年10月10日開(kāi)市起繼續停牌，并披露了《關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組的停牌公告》。2016年10月19日，公司披露了《關(guān)于重大資產(chǎn)重組停牌進(jìn)展暨延期復牌公告》。在公司股票停牌期間，公司已按照相關(guān)規定至少每5個(gè)交易日披露一次關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組事項的進(jìn)展公告，具體內容詳見(jiàn)公司在指定信息披露媒體上披露的相關(guān)公告。 

　　2017年6月14日，公司召開(kāi)第六屆董事會(huì )第二次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》等與本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)的議案。具體內容詳見(jiàn)公司于2017年6月15日刊登在指定信息披露媒體的《江蘇沙鋼股份有限公司發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預案》等相關(guān)公告。 

　　2017年6月23日，公司收到深圳證券交易所下發(fā)的《關(guān)于對江蘇沙鋼股份有限公司的重組問(wèn)詢(xún)函》（中小板重組問(wèn)詢(xún)函（需行政許可）【2017】第34號）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“重組問(wèn)詢(xún)函”）。 

　　2018年11月15日，公司召開(kāi)第六屆董事會(huì )第十次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》等相關(guān)議案，對本次重大資產(chǎn)重組方案進(jìn)行了調整，并完成了對重大資產(chǎn)重組問(wèn)詢(xún)函的回復。具體內容詳見(jiàn)公司于2018年11月16日刊登在指定信息披露媒體的《關(guān)于披露發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預案（修訂稿）暨公司股票復牌的提示性公告》、《關(guān)于深圳證券交易所<關(guān)于對江蘇沙鋼股份有限公司的重組問(wèn)詢(xún)函>相關(guān)問(wèn)題的回復》、《江蘇沙鋼股份有限公司發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預案（修訂稿）》等相關(guān)公告。經(jīng)公司向深圳證券交易所申請，公司股票于2018年11月16日上午開(kāi)市起復牌。 

　　截至本公告披露日，公司、中介機構及本次交易的相關(guān)各方仍在積極推進(jìn)本次重大資產(chǎn)重組的各項工作，對標的公司最近兩年及一期財務(wù)數據的審計、評估、盡職調查等工作正在進(jìn)行當中。公司將在相關(guān)審計、評估、盡職調查等工作完成以后，再次召開(kāi)董事會(huì )審議本次重大資產(chǎn)重組的相關(guān)事項，并按照相關(guān)法律法規的規定，積極履行有關(guān)的后續審批及信息披露等工作。 

　　公司已在2018年11月16日披露的《江蘇沙鋼股份有限公司發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預案（修訂稿）》的重大事項提示和重大風(fēng)險提示中分別對本次重大資產(chǎn)重組尚需履行的審批程序和可能涉及的有關(guān)重大風(fēng)險進(jìn)行了特別說(shuō)明，本次重大資產(chǎn)重組取得相關(guān)授權、批準或核準，以及最終取得時(shí)間均存在不確定性，敬請廣大投資者認真閱讀有關(guān)內容并注意投資風(fēng)險。 

　　根據《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《深圳證券交易所上市公司信息披露指引第3號——重大資產(chǎn)重組》的相關(guān)規定，上市公司首次披露重組方案后，應當每30日公告一次本次重組的最新進(jìn)展情況，直至發(fā)出召開(kāi)股東大會(huì )通知。公司指定的信息披露媒體為《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時(shí)報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定信息披露媒體刊登的公告為準，敬請廣大投資者關(guān)注公司后續公告并注意投資風(fēng)險。 

　　特此公告。