本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性 陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.本次會(huì )議召開(kāi)期間沒(méi)有增加、否決或變更提案。
2.本次股東大會(huì )沒(méi)有涉及變更前次股東大會(huì )決議。
3.本次股東大會(huì )以現場(chǎng)表決結合網(wǎng)絡(luò )投票方式進(jìn)行。
一、會(huì )議召開(kāi)和出席情況
（一）會(huì )議召開(kāi)情況
1.會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：
（ 1）現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)時(shí)間： 2019 年 11 月 5 日（星期二）下午 2： 45
（ 2）網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間：
通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票的具體時(shí)間為：2019年 11月 4日下午3:00至 2019 年 11 月 5 日下午 3:00 中的任意時(shí)間。通過(guò)深圳證券交易所交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為： 2019 年 11 月 5 日上午9:30－11:30，下午 1:00－3:00；
2.現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：廣東省韶關(guān)市曲江區韶鋼辦公樓北樓一樓會(huì )議室
3.本次股東大會(huì )以現場(chǎng)表決結合網(wǎng)絡(luò )投票方式進(jìn)行。
4.會(huì )議召集人：公司第八屆董事會(huì )
5.會(huì )議主持人：董事長(cháng)李世平先生
6.股權登記日： 2019 年 10 月 30 日
7.本次會(huì )議的召開(kāi)符合《公司法》、《股票上市規則》及本公司章程的規定。
（二）會(huì )議出席情況
1.出席的總體情況
出席本次股東大會(huì )現場(chǎng)會(huì )議和網(wǎng)絡(luò )投票的股東及股東代表共 21 人，代表股份1,292,263,390 股，占公司有表決權總股份的 53.4098%，其中參加本次股東大會(huì )現場(chǎng)投票的股東及股東代表共 5 人，代表股份 1,284,316,390 股，占公司有表決權總股份的53.0814%，參加本次股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票的股東共 16 人，代表股份 7,947,000 股，占公司有表決權總股份的 0.3285 %。
2.其他人員出席情況：
公司董事、監事、高級管理人員等人出席了本次會(huì )議，北京市中倫（廣州）律師事務(wù)所邵芳、周詩(shī)明律師對本次大會(huì )進(jìn)行見(jiàn)證。
二、提案審議情況
會(huì )議以現場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò )投票表決相結合方式逐項審議議案，并形成如下決議：
（一） 審議通過(guò)了公司《 關(guān)于聘任 2019 年度審計機構的議案》。
議案內容詳見(jiàn)公司 2019 年 10 月 18 日在巨潮資訊網(wǎng)上刊登的《 關(guān)于聘任 2019 年度審計機構的公告》 及《 第八屆董事會(huì ) 2019 年第四次臨時(shí)會(huì )議決議公告》。 表決情況：同意 1,291,774,990 股，占出席本次股東大會(huì )有效表決權股份總數的 99.9622 ％；反對 61,600 股，占出席本次股東大會(huì )有效表決權股份總數的 0.0048 ％；棄權 426,800 股，占出席本次股東大會(huì )有效表決權股份總數的 0.0330 ％。其中：中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況：同意 8,262,100 股，占出席本次股東大會(huì )中小投資者有效表決權股份總數的94.4186 ％；反對 61,600 股，占出席本次股東大會(huì )中小投資者有效表決權股份總數的0.7040 ％；棄權 426,800 股，占出席本次股東大會(huì )中小投資者有效表決權股份總數的4.8774 ％。
表決結果： 通過(guò)。
三、律師出具的法律意見(jiàn)
1.律師事務(wù)所名稱(chēng)：北京市中倫（廣州）律師事務(wù)所。
2.律師姓名： 邵芳、周詩(shī)明 律師。
3.結論性意見(jiàn)： 公司本次股東大會(huì )的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì )議的人員資格、召集人資格以及表決程序均符合法律法規、規范性文件及《公司章程》的規定，會(huì )議表決結果合法有效。
四、備查文件
1.公司 2019 年第三次臨時(shí)股東大會(huì )決議。
2.公司《關(guān)于召開(kāi) 2019 年第三次臨時(shí)股東大會(huì )的通知》（詳見(jiàn) 2019 年 10 月 18 日的《中國證券報》、《證券時(shí)報》及巨潮資訊 http://www.cninfo.com.cn）。
3.公司《關(guān)于召開(kāi) 2019 年第三次臨時(shí)股東大會(huì )的提示性公告》（詳見(jiàn) 2019 年 10 月31 日的《中國證券報》、《證券時(shí)報》及巨潮資訊 http://www.cninfo.com.cn）。
4.北京市中倫（廣州）律師事務(wù)所出具的《廣東韶鋼松山股份有限公司 2019 年第三次臨時(shí)股東大會(huì )法律意見(jiàn)書(shū)》。
特此公告。
廣東韶鋼松山股份有限公司董事會(huì )
2019 年 11 月 6 日
