第五屆董事會(huì )第三十一次會(huì )議決議公告 

　　本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。 

　　一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況 

　　內蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì )第三十一次會(huì )議于2019年10月31日以通訊方式召開(kāi)。會(huì )議應到董事14人，實(shí)到董事14人。 

　　本次會(huì )議的召集、召開(kāi)、表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。 

　　二、會(huì )議審議情況 

　　（一）會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于與鐵融國際融資租賃（天津）有限公司開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)的議案》 

　　為了滿(mǎn)足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金的需要，公司擬將相關(guān)設備以售后回租方式與鐵融國際融資租賃（天津）有限公司開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)，融資金額10 億元，期限為 3-5 年。 

　　獨立董事對此已做事前認可并發(fā)表了獨立意見(jiàn)。 

　　關(guān)聯(lián)董事回避了此項議案的表決。 

　　議案表決結果：同意 6 票，棄權 0 票，反對 0 票。 

　　特此公告。 

　　內蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司董事會(huì ) 

　　2019 年 11 月 1 日