本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

 

　　特別提示：

　　1、本次《意向協(xié)議書(shū)》的簽署，旨在表達沙鋼集團參與安鋼集團混合有制改革的初步商洽結果，沙鋼集團將根據對安鋼集團的盡職調查及 審計、評估結果最終確定是否參與安鋼集團混合所有制改革，如參與則以簽署的正式協(xié)議為準。該事項及其實(shí)施進(jìn)展時(shí)間均存在不確定性。

　　2、沙鋼集團有意向以市場(chǎng)化、法制化原則參與安鋼集團的混合所有制改革，并成為安鋼集團的控股股東，公司股權結構和實(shí)際控制人存在 發(fā)生變動(dòng)的可能性。截止目前，公司的控股股東為安鋼集團，實(shí)際控制人為河南省人民政府國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )。公司將密切關(guān)注相關(guān)事 項并將依法及時(shí)履行信息披露義務(wù)。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

　　2021 年 5 月 13 日，安陽(yáng)鋼鐵股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”） 接控股股東安陽(yáng)鋼鐵集團有限責任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“安鋼集團”）函告， 安鋼集團擬進(jìn)行混合所有制改革，江蘇沙鋼集團有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“沙 鋼集團”）擬參與安鋼集團的混合所有制改革，雙方于 2021 年 5 月 13 日 簽訂了《沙鋼集團參與安鋼集團混合所有制改革意向協(xié)議書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng) “意向協(xié)議書(shū)”）?，F將具體情況公告如下：　

 

　　一、 協(xié)議相關(guān)方基本情況

　　1、安陽(yáng)鋼鐵集團有限責任公司

　　注冊地址：安陽(yáng)市殷都區梅元莊

　　法定代表人：李利劍

　　注冊資本：313,153.20 萬(wàn)元人民幣

　　企業(yè)類(lèi)型：有限責任公司（國有獨資）

　　統一社會(huì )信用代碼：91410000706780942L

　　經(jīng)營(yíng)范圍：經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)的出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機械設備、儀器儀表、零配件及相關(guān)技 術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)的進(jìn)料加工和“三來(lái)一補”業(yè)務(wù)。生產(chǎn)、銷(xiāo) 售飲料、純凈水、冷凍飲品、房屋租賃（以上限分支機構憑有效許可證 經(jīng)營(yíng)）。經(jīng)營(yíng)政府授權的國有資產(chǎn)，冶金產(chǎn)品和副產(chǎn)品、鋼鐵延伸產(chǎn)品、 化工產(chǎn)品（不含易燃易爆及危險品）、冶金輔料、機加工產(chǎn)品、農副產(chǎn)品 （不含棉、煙、繭、糧）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)；冶金機電設備設計、制造和經(jīng)營(yíng)， 技術(shù)服務(wù)、協(xié)作、咨詢(xún)服務(wù)；利用自有電視臺，發(fā)布國內電視廣告，承辦分類(lèi)電視廣告業(yè)務(wù)。家電及配件、文體用品、廣電器材的銷(xiāo)售；住宿、 餐飲、旅游管理、軟件和信息技術(shù)服務(wù)；招標投標代理。（依法須經(jīng)批準 的項目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　安鋼集團為公司控股股東。截至本公告日，安鋼集團持有公司的股 份是 1,918,308,486 股，占公司總股本的 66.78%。

　　2、江蘇沙鋼集團有限公司

　　注冊地址：張家港市錦豐鎮

　　法定代表人：沈彬

　　注冊資本：450,000 萬(wàn)元人民幣

　　企業(yè)類(lèi)型：有限責任公司

　　統一社會(huì )信用代碼：91320582134789270G

　　經(jīng)營(yíng)范圍：鋼鐵冶煉，鋼材軋制，金屬軋制設備配件、耐火材料制 品、金屬結構及其構件制造，廢鋼收購、加工，本公司產(chǎn)品銷(xiāo)售。（國家 有專(zhuān)項規定的，辦理許可證后經(jīng)營(yíng)）。經(jīng)營(yíng)本企業(yè)和本企業(yè)成員企業(yè)自產(chǎn) 產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)的出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)和本企業(yè)成員企業(yè)生產(chǎn)、科研 所需的原輔材料、機械設備、儀器儀表、零配件及相關(guān)技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)； 國內貿易（國家禁止或限制經(jīng)營(yíng)的項目除外；國家有專(zhuān)項規定的，取得 相應許可后經(jīng)營(yíng)）。承包境外冶金工程和境內國際招標工程；上述境外工 程所需的設備、材料進(jìn)口；對外派遣實(shí)施上述境外工程所需的勞務(wù)人員。 （依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

 

　　二、《意向協(xié)議書(shū)》主要內容

　　甲方：安陽(yáng)鋼鐵集團有限責任公司

　　乙方：江蘇沙鋼集團有限公司

　　沙鋼集團擬參與安鋼集團的混合所有制改革。甲乙雙方經(jīng)協(xié)商，達成意向如下：

　　第一條 甲方按照中央關(guān)于《國企改革三年行動(dòng)方案》的總體要求，擬進(jìn)行混合所有制改革。乙方有意向以市場(chǎng)化、法制化原則參與甲方的 混合所有制改革，并成為甲方的控股股東。甲方歡迎乙方參與安鋼集團的混合所有制改革。

　　第二條 雙方各自成立安鋼集團混合所有制改革領(lǐng)導小組和工作小 組，并建立雙方定期交流溝通協(xié)商機制，統籌組織、協(xié)調、推進(jìn)各項工 作。

　　第三條 乙方將組織盡職調查小組，對甲方進(jìn)行盡職調查。與此同時(shí)，由乙方在符合河南省國資委中介機構資格條件的名單中提名審計評估機構，經(jīng)河南省國資委同意后，由甲乙雙方共同聘請審計評估機構。乙方將根據對甲方的盡職調查及審計、評估結果最終確定是否參與安鋼集團 混改，如參與則與甲方或其他有權機構簽署正式協(xié)議，以明確參與安鋼 集團混改的具體內容（包括但不限于最終投資金額、法人治理機構安排 等）。甲方將對乙方的盡職調查及審計、評估給予充分的配合。

　　第四條 甲乙雙方一致認可，根據《企業(yè)國有資產(chǎn)法》、《企業(yè)國有資 產(chǎn)交易監督管理辦法》等法律法規，甲方將按照國有資產(chǎn)監管規則，組織實(shí)施混合所有制改革有關(guān)事項，包括但不限于審計、評估及核準/備案、進(jìn)場(chǎng)掛牌等。

　　第五條 考慮到甲方下屬安陽(yáng)鋼鐵股份有限公司是上市公司，甲乙雙方將配合安陽(yáng)鋼鐵股份有限公司按照上市公司監管規則履行信息披露義務(wù)。同時(shí)，如果乙方參與安鋼集團混合所有制觸發(fā)《上市公司收購管理辦法》規定的上市公司要約收購義務(wù)，乙方將根據證券法律法規履行要 約收購程序。

　　第六條 本意向協(xié)議書(shū)未盡事宜經(jīng)雙方友好協(xié)商，以補充協(xié)議、會(huì )議 紀要等形式予以解決。

 

　　三、相關(guān)風(fēng)險提示

　　1、公司目前生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)一切正常，內外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境未發(fā)生重大變化。

　　2、安鋼集團混合有制改革事項以及沙鋼集團最終是否參與，包括該事項實(shí)施進(jìn)展時(shí)間，均存在不確定性。

　　3、沙鋼集團有意向以市場(chǎng)化、法制化原則參與安鋼集團的混合所有 制改革，并成為安鋼集團的控股股東，公司股權結構和實(shí)際控制人存在發(fā)生變動(dòng)的可能性。截止目前，公司的控股股東為安鋼集團，實(shí)際控制人為河南省人民政府國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )。

　　4、公司將密切關(guān)注相關(guān)事項并持續督促控股股東及時(shí)披露混合所有制改革進(jìn)展情況。公司亦將嚴格遵守中國證監會(huì )、上海證券交易所相關(guān) 規定履行信息披露義務(wù)。有關(guān)公司信息以公司在上海證券交易所網(wǎng)站 （www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》刊登的相關(guān)公告為準，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險。

 

　　特此公告。

　　

　　

　　安陽(yáng)鋼鐵股份有限公司董事會(huì )

　　2021 年 5 月 13 日