廣東韶鋼松山股份有限公司
關(guān)于對外捐贈的公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
2021 年 4 月 1 日，廣東韶鋼松山股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”） 第八屆董事會(huì ) 2021 年第一次臨時(shí)會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于對外捐贈的議案》。具體情況如下：
一、對外扶貧捐贈事項概述 為響應黨的十九大報告提出的“堅持精準扶貧、精準脫貧”號召，進(jìn)一步貫徹落實(shí)韶關(guān)市委、市政府提出的推進(jìn)精準扶貧打贏(yíng)脫貧攻堅戰的決策部署，積極履行上市公司社會(huì )責任，充分發(fā)揮上市公司在服務(wù)國家脫貧攻堅戰略中的作用，公司擬使用自有資金向韶關(guān)慈善總會(huì )捐贈人民幣 100 萬(wàn)元，專(zhuān)項用于韶關(guān)市南雄市南畝鎮樟屋村創(chuàng )建社會(huì )主義新農村示范村，助力鄉村振興及基礎設施建設。
公司于 2021 年 4 月 1 日召開(kāi)第八屆董事會(huì ) 2021 年第一次臨時(shí)會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于對外捐贈的議案》。根據深交所《股票上市規則》、《公司章程》及公司《韶鋼松山對 外捐贈、贊助管理辦法》等相關(guān)規定，本次捐贈事項在董事會(huì )審批權限范圍內，不涉及 關(guān)聯(lián)交易，無(wú)需提交股東大會(huì )審議。
二、對外扶貧捐贈事項的主要內容 韶關(guān)市南雄市南畝鎮樟屋村系公司精準幫扶貧困群眾掛鉤聯(lián)系村，公司擬使用自有資金向韶關(guān)慈善總會(huì )捐贈人民幣 100 萬(wàn)元，專(zhuān)項用于韶關(guān)市南雄市南畝鎮樟屋村創(chuàng )建社會(huì )主義新農村示范村，助力鄉村振興及基礎設施建設，改善樟屋村周邊環(huán)境，改變村容村貌，便于樟屋村群眾日常出行和農作物運輸，提高作業(yè)收入，鞏固扶貧成果。
三、本次對外扶貧捐贈事項對上市公司的影響 本次對外扶貧捐贈事項是公司貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院脫貧攻堅工作精神的具體舉措，是上市公司切實(shí)履行社會(huì )責任的直接體現，有利于提升公司社會(huì )形象，符合國家戰略決策及企業(yè)長(cháng)遠發(fā)展的要求。本次對外捐贈不會(huì )對公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及財務(wù)狀況產(chǎn)生重大 的影響，不涉及關(guān)聯(lián)交易，不存在損害上市公司及其股東利益的情形。
四、備查文件
1.公司《第八屆董事會(huì ) 2021 年第一次臨時(shí)會(huì )議決議》。
特此公告。
廣東韶鋼松山股份有限公司董事會(huì )
2021 年 4 月 2 日
