南京鋼鐵股份有限公司
第八屆董事會(huì )第五次會(huì )議決議公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
南京鋼鐵股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2021 年 2 月 26 日以電子郵件及專(zhuān)人送達的方式向全體董事、監事和高級管理人員發(fā)出召開(kāi)第八屆董事會(huì )第五次會(huì )議通知及會(huì )議材料。本次會(huì )議于 2021 年 3 月 9 日下午 3:00 以通訊表決的方式召開(kāi)。會(huì )議應出席董事 9 人，實(shí)際出席董事 9 人。公司監事會(huì )成員及部 分高級管理人員列席會(huì )議。會(huì )議由董事長(cháng)黃一新先生主持。會(huì )議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規、規章和《公司章程》的規定。
二、董事會(huì )會(huì )議審議情況
?。ㄒ唬徸h通過(guò)《關(guān)于設立數字應用研究院的議案》 為促進(jìn)公司數字技術(shù)與鋼鐵主業(yè)深度融合，加速“一切業(yè)務(wù)數字化、一切數字業(yè)務(wù)化”的推進(jìn)，董事會(huì )同意公司設立數字應用研究院。
?。ǘ徸h通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)公司 2021 年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》 公司決定于 2021 年 3 月 26 日（星期五）采用現場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式召開(kāi) 2021 年第二次臨時(shí)股東大會(huì )?，F場(chǎng)會(huì )議于當日下午 2:30 在南京市六合區卸甲甸南鋼辦公樓 203 會(huì )議室召開(kāi)。
內容詳見(jiàn)公司同日刊載于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時(shí)報》及上 海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）的《南京鋼鐵股份有限公司關(guān)于召開(kāi) 2021 年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的通知》（公告編號：臨 2021-025）。
南京鋼鐵股份有限公司董事會(huì )
二○二一年三月十日
