第五屆董事會(huì )第四次臨時(shí)會(huì )議決議公告 

　　本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整， 沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 

　　永興特種材料科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2020 年 4 月 18 日以書(shū)面送達及電子郵件等方式向公司全體董事、監事和高級管理人員發(fā)出了召開(kāi)公司第五屆董事會(huì )第四次臨時(shí)會(huì )議的通知。會(huì )議于 2020 年 4 月 24 日在公司二樓會(huì )議室召開(kāi)， 

　　會(huì )議應到董事 9 名，實(shí)到董事 9 名，其中董事李鄭周、獨立董事趙敏、張莉、成國光以通訊方式參會(huì )。本次會(huì )議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，會(huì )議決議合法、有效。會(huì )議由董事長(cháng)高興江先生主持，經(jīng)與會(huì )董事充分討論，審議通過(guò)了如下議案： 

　　一、關(guān)于《2020 年第一季度報告全文及正文》的議案 

　　表決結果：同意：9 票；反對：0 票；棄權：0 票 

　　公司《2020 年第一季度報告全文》與本決議公告同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），《2020 年第一季度報告正文》刊登于《證券時(shí)報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。 

　　二、關(guān)于會(huì )計政策變更的議案 

　　表決結果：同意：9 票；反對：0 票；棄權：0 票 

　　董事會(huì )同意公司對會(huì )計政策進(jìn)行變更。 

　　《關(guān)于會(huì )計政策變更的公告》與本決議公告同日刊登于《證券時(shí)報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。 

　　公司獨立董事和監事會(huì )對該議案發(fā)表了意見(jiàn)，詳見(jiàn)與本決議公告同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）《獨立董事關(guān)于會(huì )計政策變更的獨立意見(jiàn)》和《第五屆監事會(huì )第二次臨時(shí)會(huì )議決議公告》。 

　　特此公告。 

　　永興特種材料科技股份有限公司董事會(huì ) 

　　2020 年 4 月 25 日