第七屆董事會(huì )第二次會(huì )議決議公告 

　　本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。 

　　新疆八一鋼鐵股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”) 于 2019 年 11 月 28 日上午10:30 在公司二樓會(huì )議室以通訊方式召開(kāi)第七屆董事會(huì )第二次會(huì )議。本次會(huì )議通知于 2019 年 11 月 18 日以電子郵件、傳真或書(shū)面方式送達各位董事。會(huì )議應出席董事 9 人，實(shí)際出席董事 9 人。會(huì )議由董事長(cháng)沈東新先生主持，全體監事和高級管理人員列席本次會(huì )議。會(huì )議的召開(kāi)程序符合《中華人民共和國公司法》和《新疆八一鋼鐵股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”）的規定。經(jīng)與會(huì )董事充分討論并逐項書(shū)面表決，形成決議如下： 

　　一、審議通過(guò)《公司增加 2019 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》 

　　同意公司增加 2019 年度日常關(guān)聯(lián)交易 127,482.64 萬(wàn)元，其中：向關(guān)聯(lián)人采購原料增加 109,348.96 萬(wàn)元；銷(xiāo)售產(chǎn)品、商品增加 13,305.14 萬(wàn)元；接受關(guān)聯(lián)人提供的勞務(wù)增加 4,828.54 萬(wàn)元。具體公告詳見(jiàn)《上海證券報》、《證券時(shí)報》及上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn。 

　　關(guān)聯(lián)董事沈東新、肖國棟、吳彬、張志剛、狄明軍等 5 人對該議案回避表決，其他 4 名非關(guān)聯(lián)董事均參與表決。議案表決結果：同意 4 票，反對 0 票，棄權 0 票。本議案需提交公司股東大會(huì )審議。

　　二、審議通過(guò)《修訂<公司章程>的議案》 

　　同意公司依據最新版《上市公司章程指引》，針對新修訂的內容更新《公司章程》的相關(guān)條款。具體公告詳見(jiàn)《上海證券報》、《證券時(shí)報》及上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn。議案表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。本議案需提交公司股東大會(huì )審議。

　　三、審議通過(guò)《關(guān)于公司召開(kāi) 2019 年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》 

　　董事會(huì )決定于 2019 年 12 月 18 日以現場(chǎng)結合網(wǎng)絡(luò )投票的方式召開(kāi)公司 2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì )。 

　　議案表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。會(huì )議通知詳見(jiàn)《上海證券報》、《證券時(shí)報》及上海證券交易所網(wǎng)站 http://www.sse.com.cn。 

　　特此公告。 

　　新疆八一鋼鐵股份有限公司董事會(huì ) 

　　2019 年 11 月 30 日